Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз»

Полное наименование АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз»: акционерное общество «Управляющая компания специальной экономической зоны «Химический Парк Тараз».

Полное наименование исполнительного органа АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз»: Правление акционерного общества «Управляющая компания специальной экономической зоны «Химический Парк Тараз».

Место нахождения исполнительного органа АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз»: Республика Казахстан, 081100, Жамбылская область, Шуский район, село Тасоткель, Специальная экономическая зона «Химический парк Тараз», здание 10.

Сведения об инициаторе созыва внеочередного общего собрания акционеров АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз»: Совет директоров акционерного общества «Управляющая компания специальной экономической зоны «Химический Парк Тараз».

В соответствии со статьей 34, 35,  подпунктом 1) пункта 2 статьи 37, статьей 41, пунктом 1 статьи 43 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах), статьей 177 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе», Совет директоров акционерного общества «Управляющая компания специальной экономической зоны «Химический Парк Тараз» (далее – АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз»), как инициатор созыва собрания, сообщает, что 12 июля 2019 года в 10:00 часов по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, улица Е-10, дом 17/10, 14 этаж, будет проведено внеочередное общее собрание акционеров АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз» (далее – Общее собрание акционеров).

Регистрация участников Общего собрания акционеров будет осуществляться по месту проведения Общего собрания акционеров, начиная с 9 часов 30 минут и будет завершена в 9 часов 55 минут.

В случае отсутствия кворума Общего собрания акционеров, повторное Общее собрание акционеров АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз» будет проведено 13 июля 2019 года в 10:00 часов по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, улица Е-10, дом 17/10, 14 этаж.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра держателей акций АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз», предоставленных АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», по состоянию на 1 июля 2019 года.

 

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз»:

1) «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз»;

2) «Об утверждении Устава АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз» в новой редакции»;

3) «Об увеличении уставного капитала АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз»;

4) «Об избрании членов Совета директоров АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз».

В соответствии с частью второй пункта 1 статьи 43 Закона об акционерных обществах повестка дня Общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания или в порядке, установленном пунктом 4 статьи 43 Закона об акционерных обществах.

Согласно пункту 4 статьи 44 Закона об акционерных обществах материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за десять дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, начиная с 2 июля 2019 года по месту нахождения Правления АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз» с 9 до 18:30 часов. При наличии запроса акционера материалы будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, но не ранее вышеназванной даты.

Предлагаем акционерам АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз» ознакомиться со следующим порядком проведения Общего собрания акционеров.

До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров, или документ, подтверждающий право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря Общего собрания акционеров, определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням).

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона об акционерных обществах голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением случаев предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня Общего собрания акционеров на следующий день.

Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Закона об акционерных обществах, протокол Общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьями 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52 Закона об акционерных обществах, пунктами 13, 15, 16, 17 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 28 декабря 2009 года № 8 «О применении законодательства об акционерных обществах», а также согласно норм действующего Устава АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз».

Совет директоров
АО «УК СЭЗ ХимПарк Тараз»